主旨: 代子公司環旭電子(股)公司公告董事會決議召開2025年年度股東會 1.董事會決議日期:115/04/02 2.股東會召開日期:115/04/24 3.股東會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓 4.召集事由一、報告事項:關於《2025年度董事會工作報告》的議案 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於《2025年度利潤分配預案》的議案 (2)關於2025年度日常關聯交易執行情況及2026年度日常關聯交易預計的議案 (3)關於銀行授信額度的議案 (4)關於金融衍生品交易額度的議案 (5)關於控股子公司之間互相提供擔保的議案 (6)關於續聘2026年財務審計機構的議案 (7)關於續聘2026年內部控制審計機構的議案 (8)關於確認公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的議案 (9)關於購買董監高責任險的議案 (10)關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案 (11)關於調整股份回購價格上限及回購用途的議案 7.召集事由四、選舉事項: (1)關於選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案 (2)關於選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項: (1)以2026/04/17收盤股東名冊為參加股東會依據。 (2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期 配合上海證券交易所掛網時間。