主旨: 公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:115/09/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:蔡高忠 (2)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:陳賢哲 (3)董事:王金翔 (4)董事:彭鈺元 (5)董事:鮑世嘉 (6)監察人:沈弘哲 (7)監察人:林秀玲 4.舊任者簡歷: (1)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:蔡高忠，虹冠電子工業(股)公司董事長 (2)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:陳賢哲，松翰科技(股)公司董事長 (3)董事:王金翔，本公司董事及總經理 (4)董事:彭鈺元，摩百數位(股)公司執行副總經理 (5)董事:鮑世嘉，松翰科技(股)公司總經理 (6)監察人:沈弘哲，禾瑞亞科技(股)公司董事 (7)監察人:林秀玲，松翰科技(股)公司行政管理處處長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:蔡高忠 (2)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:陳賢哲 (3)董事:王金翔 (4)董事:鮑世嘉 (5)獨立董事:周志誠 (6)獨立董事:羅寶珠 (7)獨立董事:呂正欽 6.新任者簡歷: (1)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:蔡高忠，虹冠電子工業(股)公司董事長 (2)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:陳賢哲，松翰科技(股)公司董事長 (3)董事:王金翔，本公司董事及總經理 (4)董事:鮑世嘉，松翰科技(股)公司總經理 (5)獨立董事:周志誠，誠品聯合會計師事務所所長 (6)獨立董事:羅寶珠，華南金融控股(股)公司總經理 (7)獨立董事:呂正欽，經濟部工業局（現為經濟部產業發展署）電子資訊組科長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:蔡高忠，選任時持股數：13,137,250股 (2)董事:DIGITAL CAPITAL INC.代表人:陳賢哲，選任時持股數：13,137,250股 (3)董事:王金翔，選任時持股數：158,352股 (4)董事:鮑世嘉，選任時持股數：0股 (5)獨立董事:周志誠，選任時持股數：0股 (6)獨立董事:羅寶珠，選任時持股數：0股 (7)獨立董事:呂正欽，選任時持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/18~117/04/17 11.新任生效日期:115/09/18~118/09/17 12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無